金管會主委顧立雄。記者杜建重攝影／聯合報系資料照 分享 facebook 針對華南銀行紐約分行疑似違反洗錢防制法規定，遭到美國紐約金融服務署盯上，金管會主委顧立雄今天上午表示，華南銀行的問題大概就是檢查上產生的通報系統不足的作業缺失，華銀全程都有通報，包括檢查的相關情況，要求缺失改善的時程等，都有通報，金管會全程掌握相關訊息。顧立雄今天上午出席立法院財政委員會，會前表示，金管會全程掌握華南銀行相關訊息，內容無法對外說明，因為美方認這是有祕密的問題，尤其是在美國公布之前，這個部分沒有辦法揭露太多的訊息。顧立雄表示，有針對所有本國銀行在美國有分行和子行的，都有請他們通報，迄今為止，除了兆豐和華銀以外，沒有其他的銀行有類似被檢查而要求被降評以及缺失改善的情況，現在既有的兩家，就是兆豐和華銀。顧立雄說，美方的洗錢防制通報系統的建置，不如外界想像的，今天檢查了，明天就可以改進，它確實要有一個時程，就是監視系統的建置必須符合美方要求的，有效性要有一定的時程，而且每家銀行辦理的業務和相關客戶情況不一，美方主要要求洗錢防制通報的有效性建置，兆豐是明年第一季，華銀目前只是提出缺失改善計畫，希望這個計畫美方能接受，改善系統建置需要一點時間?
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